Duedil Access
Risk Analysis Solution

Protégez votre organisation contre la criminalité financière

Prévenez les risques en remplissant vos obligations en matière de diligence d’intégrité

Levez les obstacles rencontrés lors de vos relations d’affaires grâce à des évaluations et des recommandations structurées

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Sapin II : Comment faire face aux évolutions réglementaires françaises ?

​La lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme font déjà l’objet de nombreuses réglementations au niveau international. Avec la loi Sapin 2 la France met en œuvre à son tour une politique d’éthique et de transparence contribuant à la modernisation de l’économie.
Les autorités désignées sont aujourd’hui en mesure de multiplier les contrôles envers les organismes concernés. Face à ces nouvelles réglementations  les organisations assujetties se doivent de déployer des dispositifs efficaces pour se mettre en conformité.

La loi Sapin 2 préconise 8 mesures à implémenter, parmi elles la mise en place d’une procédure d’évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires en cohérence avec la cartographie des risques préalablement définie.
En fonction de leur nombre, l’évaluation des tiers exigés par la loi Sapin II représente une charge de travail additionnelle souvent mésestimée. Face à ce défi, certaines de ces structures décident d’internaliser en recrutant des analystes et en souscrivant à différentes solutions. Ces dispositifs représentent un coût important et une complexité opérationnelle à mettre en œuvre.

Afin de répondre à cette problématique Risk Analysis Solution de Duedil Access vous propose d’optimiser ce processus en mettant à votre disposition les ressources et outils nécessaires à ces traitements.

En plus de mutualiser les coûts que représentent ces évaluations, l’externalisation de cette charge de travail présente bon nombre d’avantages. En répondant aux cahiers des charges des entreprises et en s’adaptant à leur processus internes, la prise en charge par Risk Analysis Solution de Duedil Acces permet l’adoption d’un dispositif simple permettant de faire toute la lumière sur les relations d’affaires et ainsi de répondre pleinement aux obligations réglementaires françaises.

Pourquoi choisir Duedil Access
Risk Analysis Solution ?

Pour répondre à vos obligations réglementaires, prendre les bonnes décisions et prévenir des risques de corruption et de blanchiment d’argent. Notre offre clé en main Duedil Access – Risk Analysis Solution met en œuvre pour vous votre processus d’analyse de tiers* en mettant à votre disposition :

  • Une force vive composée d’analystes chevronnés
  • Une interface digitale performante
  • Un tableau de synthèse récapitulatif
  • Ainsi que les recommandations d’action à mettre en œuvre vis à vis des tiers concernés.

Selon votre situation, notre solution vous offre la possibilité d’une externalisation complète ou une capacité supplémentaire de traitement, qui respecte vos procédures existantes.

  • Pour effectuer le bon niveau d’analyse, nous suivons les directives de votre cahier des charges à la lettre
  • Toutes nos évaluations sont basées sur des informations provenant de sources fiables et réputées
  • Notre tableau de synthèse vous permet de consulter le niveau de risque de l’intégralité de vos tiers et d’accéder à leurs rapports d’évaluation en un clic

Duedil Acces – Risk Analysis Solution vous permettra de simplifier le processus de sélection de vos partenaires grâce à notre expertise humaine combinée à une technologie adaptée.

* Personnes Morales : clients, fournisseurs, intermédiaires.

Ce que Duedil Access Risk Analysis Solution
vous apporte

26 items couverts structurés en 6 grands thèmes

  • Identification formelle de l’organisation
  • Actionnariat – Bénéficiaire(s) Effectif(s) – Management
  • Références – Certifications – Brevets
  • Réputation et intégrité publiquement perçues
  • Risque de corruption – Personnalités Publiquement Exposées (PPE)
  • Risques spécifiques à la juridiction

Risk Analysis Solution de DueDil Access vous apporte un service sur mesure, adapté à vos procédures internes, vous permettant une externalisation de tout ou partie de vos analyses de tiers.

  • Nous sommes force de proposition pour optimiser votre processus de validation des tiers et nous proposons de mettre en œuvre pour vous, différents niveaux d’analyse répondant point par point au cahier des charges convenu

  • Nous apportons une réponse adaptée à votre niveau d’exigence et au degré d’importance de chaque tiers

  • Notre capacité de traitement et notre savoir-faire vous permettent de réduire vos coûts de mise en conformité tout en bénéficiant d’un partenaire à l’écoute, d’une haute qualité de service et d’une grande réactivité

Obtenez la simplicité avec DueDil Access Risk Analysis Solution

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Risk Analysis Solution, La solution de conformité de DueDil Access est proposée par Consors Intelligence, société de renseignement d’affaires spécialisée dans les enquêtes sur les entreprises et leurs dirigeants. Basée à Paris, Consors Intelligence réalise des études et enquêtes sur tous les continents pour le compte de dirigeants de grands groupes, d’ETI et de PME de premier plan depuis 2011.
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